Séance plénière du GAFI de juin 2022: Gibraltar mis sous surveillance, Malte quitte la liste

Le GAFI vient d’annoncer les conclusions de sa séance plénière de juin 2022. A cette occasion, le groupe a notamment mis à jour sa liste des pays sous surveillance renforcée en raison de défaillances dans le dispositif LCB-FT. La liste intègre dorénavant Gibraltar, dont des déficiences sérieuses ont été constatées - notamment s’agissant de l’encadrement des secteurs des jeux d’argent et des transactions immobilières. En revanche, Malte est retirée de la liste, à la suite de plusieurs plans d’action conduits afin de renforcer le dispositif LCB-FT de l’archipel méditerranéen.

La liste du GAFI est donc toujours composée de 23 états - sa précédente mise à jour, au mois de mars, avait vu les Émirats Arabes Unis être mis sous surveillance, tandis que le Zimbabwe quittait la liste.