Les Emirats Arabes Unis sur la liste grise du GAFI

A l’occasion de sa séance plénière, le 4 mars dernier, le GAFI a mis à jour sa liste des pays sous surveillance renforcée afin d’y intégrer les Émirats Arabes Unis - et d’y retirer le Zimbabwe.

L’État émirati, dont l’entrée sur liste grise était attendue, s’est engagé vis-à-vis du GAFI à améliorer son dispositif à plusieurs niveaux afin de mieux identifier et combattre les risques de BC-FT sur son territoire.

Par ailleurs, le Groupe mentionne dans son compte-rendu de séance que l’évaluation de la France, dont le rapport final sera publié courant mai, conclut à un “dispositif LCB-FT robuste et sophistiqué”, “très efficace pour combatte le financement du terrorisme, la confiscation des avoirs criminels et pour la coopération internationale”.

La publication est accessible, en anglais, sur le site du GAFI.