Le Cameroun, la Croatie et le Vietnam sur liste grise du GAFI
Le GAFI vient de conclure sa dernière réunion plénière. L’occasion de revenir sur l’évaluation du dispositif national du Luxembourg, menée ces derniers mois et débouchant sans surprise sur une note positive – un point d’amélioration étant toutefois formulé s’agissant de la supervision du secteur non-financier.
Surtout, la liste des pays devant renforcer leur dispositif national de LCB-FT, dite “liste grise”, est actualisée avec l’ajout du Cameroun, du Vietnam et, étonnamment, de la Croatie.
Le GAFI a par ailleurs annoncé sa volonté de mieux évaluer la lutte contre la corruption dans ses travaux, et de renforcer les exigences à l’égard des mesures portant sur les PSAN et les actifs virtuels, faiblement implémentées au sein des pays membres.
La liste noire est inchangée.
